Когда нужен юридический аудит
- Готовится инвестиция, M&A, продажа доли/компании.
- Планируется кредит/лизинг или сотрудничество с иностранным партнёром.
- Компания быстро выросла — нужно выровнять процессы и полномочия.
- Появились претензии контрагентов/инспекций, аресты, судебные споры.
- Нужна независимая оценка юридических рисков для совета директоров.
Аудит может быть точечным (по одному направлению) или полным — юридический аудит компании или юридический аудит предприятия.
Что проверяем?
1) Корпоративная сфера: Устав, протоколы, корпоративный договор, порядок одобрения значительных/сделок с заинтересованностью, распределение полномочий.
Фактическое соответствие управленческих процедур требованиям закона.
2) Договоры и обязательства: Поставки, подряды, услуги, оферты и публичные договора, штрафы и обеспечение, форс-мажор. Слабые места: пролонгации, подсудность, порядок приемки, односторонний отказ.
3) Лицензии и разрешения: Наличие, сроки, объем; риски при расширении деятельности; спецтребования к производству, импорту, экспорту.
4) Кадровый блок: Трудовые договора и контракты, соответствие КЗоТ, NDA/NCA, коммерческая тайна, охрана труда.
5) Интеллектуальная собственность: Права на ПО, контент, ТМ, патенты; переход прав от сотрудников/подрядчиков; лицензирование.
6) Налогово-правовые риски: Договорные конструкции с налоговым эффектом, трансграничные платежи, КИК, санкции и комплаенс.
7) Суды и исполнение: Текущие и потенциальные споры, аресты, исполнительные производства, «дружеские» обременения.
Результат, который Вы получаете
- Юридическое заключение с приоритезацией рисков.
- Шаблоны и правки: обновлённый устав либо корпоративный договор, пакеты договоров, регламенты.
- Режим повторного контроля: периодичность и объём юридического аудита бизнеса.
Методика и этапы кампании Lawgic
1) Подготовка. Короткое совещание, согласование периметра и доступов, заключение договора.
2) Анализ. Сбор и ревизия документов, запросы разъяснений, выборочные интервью ответственных.
3) Отчёт. Результаты внедрения изменений, презентация выводов, ответы на вопросы, согласование дорожной карты, сопровождение изменений.
Типичные ошибки
Передача активов «своим» перед спором; номинальные директора/владельцы.
- Крупные сделки без одобрений и детальной проверки (due diligence).
- Отсутствие процедур: созывы, кворум, конфликты интересов, делегирование полномочий.
- Право на IP у подрядчика, а не у компании; слабые NDA/NCA.
Практика: суды нередко квалифицируют такие действия как недобросовестные — активы возвращаются под взыскание.
Если у Вас международный контур
Структуры с фондами или трастами, иностранные юрлица и кросс-бордер контракты должны соответствовать валютному и налоговому контролю Украины, учитывать правила КИК и санкционные ограничения. Мы проверим совместимость и предложим безопасные варианты.
Почему выбирают Lawgic
Lawgic проводит юридический аудит бизнеса с прицелом на внедрение: мы не просто находим проблемы, а даём инструменты их исправления — от новых корпоративных регламентов до рабочих шаблонов договоров. Формируем понятный план для собственника и СЕО, который можно реализовать короткими спринтами.
