Коли потрібен юридичний аудит
- Готується інвестиція, M&A, продаж частки/компанії.
- Планується кредит/лізинг або співпраця з іноземним партнером.
- Компанія швидко зросла — потрібно вирівняти процеси та повноваження.
- З’явилися претензії контрагентів/інспекцій, арешти, судові спори.
- Потрібна незалежна оцінка юридичних ризиків для ради директорів.
Аудит може бути точковим (за одним напрямком) або повним — юридичний аудит компанії або юридичний аудит підприємства.
Що перевіряємо?
1) Корпоративна сфера: Статут, протоколи, корпоративний договір, порядок схвалення значних/угод із зацікавленістю, розподіл повноважень.
2) Договори та зобов’язання: Постачання, підряди, послуги, оферти та публічні договори, штрафи та забезпечення, форс-мажор. Слабкі місця: пролонгації, підсудність, порядок приймання, одностороння відмова.
3) Ліцензії та дозволи: Наявність, терміни, обсяг; ризики при розширенні діяльності; спеціальні вимоги до виробництва, імпорту, експорту.
4) Кадровий блок: Трудові договори та контракти, відповідність КЗпП, NDA/NCA, комерційна таємниця, охорона праці.
5) Інтелектуальна власність: Права на ПЗ, контент, ТМ, патенти; перехід прав від співробітників/підрядників; ліцензування.
6) Податково-правові ризики: Договірні конструкції з податковим ефектом, транскордонні платежі, КІК, санкції та комплаєнс.
7) Суди та виконання: Поточні та потенційні спори, арешти, виконавчі провадження, «дружні» обтяження.
Результат, який Ви отримуєте
- Юридичний висновок з пріоритезацією ризиків.
- Шаблони та правки: оновлений статут або корпоративний договір, пакети договорів, регламенти.
- Режим повторного контролю: періодичність і обсяг юридичного аудиту бізнесу.
Методика та етапи кампанії Lawgic
1) Підготовка. Коротка нарада, узгодження периметра та доступу, укладення договору.
2) Аналіз. Збір та ревізія документів, запити роз’яснень, вибіркові інтерв’ю відповідальних осіб.
3) Звіт. Результати впровадження змін, презентація висновків, відповіді на питання, узгодження дорожньої карти, супровід змін.
Типові помилки
Передача активів «своїм» перед суперечкою; номінальні директори/власники.
- Великі угоди без схвалення та детальної перевірки (due diligence).
- Відсутність процедур: скликання, кворум, конфлікти інтересів, делегування повноважень.
- Право на IP у підрядника, а не у компанії; слабкі NDA/NCA.
Практика: суди нерідко кваліфікують такі дії як недобросовісні — активи повертаються під стягнення.
Якщо у Вас міжнародний контур
Структури з фондами або трастами, іноземні юридичні особи та крос-бордер контракти повинні відповідати валютному та податковому контролю України, враховувати правила КІК та санкційні обмеження. Ми перевіримо сумісність і запропонуємо безпечні варіанти.
Чому вибирають Lawgic
Lawgic проводить юридичний аудит бізнесу з прицілом на впровадження: ми не просто знаходимо проблеми, а даємо інструменти їх виправлення — від нових корпоративних регламентів до робочих шаблонів договорів. Формуємо зрозумілий план для власника і СЕО, який можна реалізувати короткими спринтами.
Коли варто звернутися
Зверніться до Lawgic, якщо потрібно швидко оцінити перспективи справи, уникнути помилок у документах або отримати супровід за напрямом «Юридичний аудит бізнесу».
- є спір, ризик відмови або складна правова ситуація;
- потрібна підготовка заяв, скарг, договорів чи процесуальних документів;
- важливо діяти в межах строків і не втратити можливість захисту.
Які документи потрібні
Точний перелік залежить від ситуації, але для первинного аналізу зазвичай достатньо базових документів.
- паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
- документи, які стосуються предмета звернення;
- листування, рішення, договори, довідки або інші докази;
- короткий опис подій у хронологічному порядку.
Етапи роботи
- Первинна консультація та аналіз документів.
- Визначення правової позиції і можливих сценаріїв.
- Підготовка заяв, скарг, договорів або процесуальних документів.
- Подання документів, комунікація з органами чи іншими сторонами.
- Супровід до отримання результату або наступного юридичного кроку.
Вартість послуги Юридичний аудит бізнесу
Вартість формується індивідуально після аналізу ситуації та обсягу роботи.
- складності справи та кількості документів;
- строковості підготовки або подання;
- необхідності переговорів, судового представництва чи супроводу;
- кількості залучених спеціалістів і тривалості роботи.