Коли потрібен юридичний аудит
- Готується інвестиція, M&A, продаж частки/компанії.
- Планується кредит/лізинг або співпраця з іноземним партнером.
- Компанія швидко зросла — потрібно вирівняти процеси та повноваження.
- З’явилися претензії контрагентів/інспекцій, арешти, судові спори.
- Потрібна незалежна оцінка юридичних ризиків для ради директорів.
Аудит може бути точковим (за одним напрямком) або повним — юридичний аудит компанії або юридичний аудит підприємства.
Що перевіряємо?
1) Корпоративна сфера: Статут, протоколи, корпоративний договір, порядок схвалення значних/угод із зацікавленістю, розподіл повноважень.
2) Договори та зобов’язання: Поставки, підряди, послуги, оферти та публічні договори, штрафи та забезпечення, форс-мажор. Слабкі місця: пролонгації, підсудність, порядок приймання, одностороння відмова.
3) Ліцензії та дозволи: Наявність, терміни, обсяг; ризики при розширенні діяльності; спеціальні вимоги до виробництва, імпорту, експорту.
4) Кадровий блок: Трудові договори та контракти, відповідність КЗпП, NDA/NCA, комерційна таємниця, охорона праці.
5) Інтелектуальна власність: Права на ПЗ, контент, ТМ, патенти; перехід прав від співробітників/підрядників; ліцензування.
6) Податково-правові ризики: Договірні конструкції з податковим ефектом, транскордонні платежі, КІК, санкції та комплаєнс.
7) Суди та виконання: Поточні та потенційні спори, арешти, виконавчі провадження, «дружні» обтяження.
Результат, який Ви отримуєте
- Юридичний висновок з пріоритезацією ризиків.
- Шаблони та правки: оновлений статут або корпоративний договір, пакети договорів, регламенти.
- Режим повторного контролю: періодичність і обсяг юридичного аудиту бізнесу.
Методика та етапи кампанії Lawgic
1) Підготовка. Коротка нарада, узгодження периметра та доступу, укладення договору.
2) Аналіз. Збір та ревізія документів, запити роз’яснень, вибіркові інтерв’ю відповідальних осіб.
3) Звіт. Результати впровадження змін, презентація висновків, відповіді на питання, узгодження дорожньої карти, супровід змін.
Типові помилки
Передача активів «своїм» перед суперечкою; номінальні директори/власники.
- Великі угоди без схвалення та детальної перевірки (due diligence).
- Відсутність процедур: скликання, кворум, конфлікти інтересів, делегування повноважень.
- Право на IP у підрядника, а не у компанії; слабкі NDA/NCA.
Практика: суди нерідко кваліфікують такі дії як недобросовісні — активи повертаються під стягнення.
Якщо у Вас міжнародний контур
Структури з фондами або трастами, іноземні юридичні особи та крос-бордер контракти повинні відповідати валютному та податковому контролю України, враховувати правила КІК та санкційні обмеження. Ми перевіримо сумісність і запропонуємо безпечні варіанти.
Чому вибирають Lawgic
Lawgic проводить юридичний аудит бізнесу з прицілом на впровадження: ми не просто знаходимо проблеми, а даємо інструменти їх виправлення — від нових корпоративних регламентів до робочих шаблонів договорів. Формуємо зрозумілий план для власника і СЕО, який можна реалізувати короткими спринтами.
