Кейс: Супровід заповнення та подання звітності до НАЗК для держслужбовців – захист від ризиків відповідальності з юридичною компанією Lawgic

Короткий опис ситуації
До юридичної компанії Lawgic звернувся Клієнт – державний службовець, який мав обов’язок подати щорічну декларацію до НАЗК, однак зіткнувся зі складнощами під час її заповнення. У Клієнта виникли сумніви щодо правильності відображення доходів, майна членів сім’ї, а також фінансових зобов’язань. Крім того, існував ризик подання недостовірних відомостей або порушення строків подання декларації.

Метою Клієнта було правильно заповнити декларацію, уникнути помилок та мінімізувати ризики притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Суть проблеми та правова підстава

Проблема полягала у складності антикорупційного законодавства та високих вимогах до повноти і достовірності відомостей у декларації. Навіть незначні помилки або неточності можуть бути підставою для притягнення до відповідальності. Зокрема, складнощі виникали щодо:
● визначення кола членів сім’ї для декларування;
● відображення доходів, отриманих за кордоном;
● декларування спільного майна;
● зазначення фінансових зобов’язань;
● дотримання строків подання декларації.

Правовою підставою стали положення Закону України «Про запобігання корупції», роз’яснення НАЗК, а також практика перевірок декларацій і притягнення до відповідальності за подання недостовірних відомостей.

Етапи повного юридичного супроводу

Наш юридичний супровід був спрямований на повну перевірку даних, правильне заповнення декларації та мінімізацію будь-яких юридичних ризиків для Клієнта.

1. Попередня консультація та визначення обсягу декларування
   Було проведено консультацію, під час якої визначено статус Клієнта, тип декларації та обсяг інформації, що підлягає внесенню.
   Окрему увагу приділено членам сім’ї та їх активам.
2. Аналіз документів та підготовка даних
   Юристами було проаналізовано всі надані документи:
   ● доходи Клієнта та членів сім’ї;
   ● нерухоме та рухоме майно;
   ● корпоративні права;
   ● банківські рахунки та грошові активи;
   ● фінансові зобов’язання.
3. Заповнення декларації та юридична перевірка
   Було здійснено повне супроводження заповнення декларації в електронному реєстрі НАЗК. Проведено додаткову юридичну перевірку внесених даних з метою уникнення помилок та неточностей.

Подання декларації та контроль строків
Наші юристи проконтролювали своєчасне подання декларації та коректність її відправлення через систему НАЗК. Клієнту надано підтвердження подання та рекомендації щодо подальших дій у разі перевірки.

Було досягнуто наступного результату:

• декларацію подано своєчасно та без помилок;
• виключено ризики подання недостовірних відомостей;
• мінімізовано ймовірність притягнення до відповідальності;
• Клієнт отримав повну юридичну впевненість у правильності своїх дій.

Таким чином, завдяки професійному супроводу юристів Lawgic, Клієнт безпечно виконав свої обов’язки перед НАЗК та уникнув будь-яких правових ризиків, пов’язаних із декларуванням.